मास्टर परिपत्र

अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध / धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम (पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के दायि‍त्व से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र

आरबीआई/2015-16/42
बैंवि‍वि‍.एएमएल.बीसी.सं.15/14.01.001/2015-16

1 जुलाई 2015
10 आषाढ़ 1937 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /
अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं / स्थानीय क्षेत्र बैंक /
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध / धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम (पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के दायि‍त्व से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र

कृपया 1 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍.एएमएल.बीसी.सं.22/14.01.001/2014-15 देखें जि‍समें उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2014 तक जारी अनुदेशों/ दि‍शानि‍र्देशों को समेकि‍त कि‍या गया था । इस मास्टर परि‍पत्र में 30 जून 2015 तक जारी अनुदेशों का समेकन कि‍या गया है।

2. इस मास्टर परि‍पत्र को भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शि‍त कि‍या गया है।

भवदीया

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक


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