DeejyerDeeF/2004-05/402
S Her(¾rDeeFDeej fmejrpeö)HefjHe°e meb.38
cee®eõ 31, 2005
mesJee cesb
fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes
fkeÀ fueS He´efOekeheÌÀle meYer yeQkeÀ
ceÔeso³ee/ceÔeso³e,
fôeJeemer
J³efkeÌle³eesb kesÀ fueS 25,000 DecejrkeÀr ¾eöuej
keÀr GoejrkeheÌÀle He´søeCe ³eespeôee
He´efOekeheÌÀle
J³eeHeejr yeQkeÀesb keÀe O³eeôe HeÀjJejr 4, 2004
kesÀ S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.64 kesÀ Hewjeäe´eHeÀ
3.4(kekeke) keÀr Deesj DeekeÀføeõle fkeÀ³ee
peelee Ôw, fpemekesÀ Deôegmeej GkeÌle ³eespeôee
kesÀ Debleäeõle fJeller³e keÀejõJeeFõ
keÀe³eõyeue (SHeÀSìrSHeÀ) Üeje "äewj
meÔkeÀejr osMeesb Deewj ães°eesb" kesÀ ªHe cesb DefYefôeOeeõfjle
osMeesb DeLeeõled ketÀkeÀ ÜrHe, FfpeHì, äJeeìsceeuee,
Fb¾esôesfMe³ee, c³eebceej, ôeew©, ôeeFpesfj³ee, fHeÀfueHerôme
Deewj ³eg¬esÀôe keÀes He´l³eãe DeLeJee DeHe´l³eãe
ªHe mes He´søeCe keÀr Deôegcefle ôeÔR Ôw
2. Fme mebyebOe cesb,
He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀesb keÀes
metf®ele fkeÀ³ee peelee Ôw fkeÀ Jes
fJeller³e keÀejõJeeFõ keÀe³eõyeue (SHeÀSìrSHeÀ)
Üeje DefYefôeOeeõfjle äewj meÔkeÀejr
osMeesb Deewj ães°eesb keÀe fjkeÀeæ¾ jKesb
Deewj leoôegmeej GoejrkeheÌÀle He´søeCe ³eespeôee
kesÀ Debleäeõle uesôeosôe keÀjôesJeeuer
GôekeÀr MeeKeeDeesb Üeje DeeJeM³ekeÀ keÀejõJeeFõ
kesÀ fueS met®er keÀes mece³e-mece³e Hej DeÐeleôe
yeôeeSb Fme He´³eespeôe kesÀ fueS SHeÀSìrSHeÀ
Üeje DefOemetf®ele äewj meÔkeÀejr osMeesb
keÀr GÐeleôe met®er He´eHle keÀjôes Ôsleg
Jes www.fatf-gafi.org
JesyemeeFì keÀe GHe³eesäe keÀjsb
3. He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr
Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes mebyebfOele
äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb
4. Fme HefjHe°e cesb meceefÔle fôeosMe
fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece (HesÀcee), 1999 (1999
keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle
peejr fkeÀS äeS nwb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe
kesÀ Debleäeõle DeHesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe,
³efo keÀesFõ Ôes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe
¾eues yeäewj Ôw
YeJeor³e
(SHeÀ.Deej. peesmesHeÀ)
cegK³e ceye He´yebOekeÀ
|