AeþaÞAB/2004/227

¯‡ÆaÞXÞ _Õ ¯‡ÆaÞXÞ. aÞ`ÞXÞ. `ÞjÞaÞ c¨Æf 48/09.161.00/2003.04

Òc 29, 2004

jcªÆ `õÐ\cÞL (jkþeþÐqf) jcaÐ¯Æ aÔÐ*¼ jcËkþN‡XÞLeþ c‡MÔ LÐdàÔLÐeþÑ @^LÐeþÑ NZ

ckþÐh¯Æ,

'A`Z*¼ NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ" cÐNà]hàÑ-@_‡`Ðf_

MÐ[Ð ÒMÐmÞþaÐ jc¯ÆÒeþ jkþeþÐqf jkþLÐeþÑ aÔÐ*¼ jcËkþ cÐ_*¼ ]éÐeþÐ @_‡aràþ_ ÒkþaÐL‡ \ÞaÐ Aceþ c¨Æf ¯‡ÆaÞXÞ _Õ. XÞHj `ÞjÞaÞ c¨Æf 17/13.01.00/ 2002-03 ÒjÒ‹cèeþ 18, 2002eþ 'A`Z*¼ NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ' D`Òeþ cÐNà]hàÑN‡XÞL‡ ]¯ÆÐLeÞþ Ò]M«‡Æ¼¼Ð D`ÒeþÐ¦Æ AahÔL[Ð N‡XÞL @_‡`Ðf_ LeÞþaÐ jc¯ÆÒeþ jkþeþÐqf jkþLÐeþÑ aÔÐ*¼ jcËkþ N‡XÞL @Ò_L @[ÞeÞþ¦Æ aÔ¦ÞÆN[ jËQ_ÐcÐ_ c^Ô jÕNõkþ Leþ«ÞƼ¼Ð

2. hõÑ Hjç.Hjç [ÐeþÐÒ`Ðeþ*¼ @^Ôl[ÐÒeþ ÒmþÐLÒjaÐ `õ]Ð_ LeÞþaÐÒeþ cÐNà]hàÑ HaÕ j„ÆÐ]_ D`Òeþ NWÞ[ LcÞVÞ ]hàÐBR«ÞÆ Òd NõÐkþL*¼ WÐe‡þ jNókþÑ[ jËQ_Ð N‡XÞL aÔÐ*ç¼ ]éÐeþÐ aÞbÞþ_ï ]öaÔ N‡XÞLeþ ÒjaÐ N‡XÞL‡ aÞ_Þc¯Æ `ÐBÜ aÔakþÐeþ LeþÐdÐDRÞ¼¼Ð ÒLÒa ÒLÒa ÒjkÞþ jËQ_Ð N‡XÞL‡ @_Ô jÕyÐ (HÒS_jÞ)N‡XÞL‡ c^Ô ÒdÐNÐB ]ÞAdÐDRÞ¼¼Ð MÐ[Ð ÒMÐmÞþaÐ jc¯ÆÒeþ A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ (KYC) @_‡`Ðf_ `ÐBÜ NõÐkþL*¼ ]éÐeþÐ ÒdÐNÐB ]ÞAdÐB\ÞaÐ jËQ_Ð ÒNÐ`_Ñ¯Æ @ÒV HaÕ aÞ_Þc¯Æ `ÐBÜ aÐ @_Ô ÒL×ZjÞ DÒhÔ `ÐBÜ Òj\ÞÒeþ \ÞaÐ jËQ_Ð N‡XÞL‡ `õLÐh LeÞþaÐ NõÐkþL ÒNÐ`_ѯÆ[Ð Òaß^Ð_ÞL[Ðeþ aÞe‡þw Òkþa¼¼Ð HZ‡ jkþeþÐqf jkþLÐeþÑ aÔÐ*¼ jcËkþ HkÞþ aÞi¯ÆÒeþ NõÐkþL*¼ `õ[Þ \ÞaÐ ÒjcÐ_*¼eþ ]ЯÞÆ[é N‡XÞL‡ LXÐLXÞ @_‡`Ðf_eþ _Þ¾Þ¤[[Ð `ÐBÜ ÒjcÐ_*¼eþ hÐMÐN‡XÞL‡ jËQ_Ð `õ]Ð_ LeÞþaÐ `ÐBÜ `eþÐchà ]ÞAdÐDRÞ¼¼Ð

3. ÒdDÜWÞ (KYC) AahÔL[Ð N‡XÞL aÔ[Ñ[ @_Ô HL DÒhÔ `ÐBÜ NõÐkþL*¼ aÞi¯ÆÒeþ ÒL×ZjÞ jËQ_Ð jÕNõkþ LeÞþaÐL‡ BoÐ `õLÐh LeþÐdÐH HkþÐ MÐ[Ð ÒMÐmÞþaÐ `[öeþ @Õh bþÐaÒeþ eþkÞþaÐ DQÞ[ _‡ÒkþÜ, ÒjkÞþ jËQ_ÐcÐ_ @mþNÐ bþÐaÒeþ `ËÀà¤[Ó ÒjèoÐLó[ bþÐaÒeþ NõÐkþL*‡¼ HkþÐeþ DÒhÔ aÞi¯ÆÒeþ aÔÐMÔÐ LeÞþaÐ HaÕ _ÞÙ½¤ aÔakþÐeþ `ÐBÜ, ÒdDÜ\ÞÒeþ ÒjkÞþ jËQ_ÐN‡XÞL‡ eþMÐdÐB`ÐeÞþa [Ð*¼eþ @bÞþaÔ¦Æ j®¤[Þ Ò]aÐ `Òeþ jÕNõkþ LeþdÐB`ÐÒeþ¼¼Ð

4. aÔÐ*¼N‡XÞL‡ HkÞþ aÞi¯ÆÒeþ ÒjcÐ_*¼eþ `ËaàyÞ[ LÐdàÔ`õZÐfÑ N‡XÞL‡ `eÞþi]/`õhÐjL*¼ ]éÐeþÐ dÐqç LeþÐB ÒjcÐ_*¼eþ hÐMÐ/hÐMÐN‡XÞL‡ D`ÒdÐNÑ jËQ_ÐcÐ_ `õ]Ð_ LeÞþaÐL‡ J @_‡`Ðf_eþ _Þ¾Þ¤[[Ð `ÐBÜ `eþÐchà ]ÞAdÐBRÞ¼¼Ð

5. ]¯ÆÐLeÞþ Aceþ yÐ_Ñ¯Æ LÐdàÔÐf¯Æ N‡XÞLÒeþ `eÞþ`[ö N‡XÞLeþ `õЃÞÆ jèÑLÐeþ Leþ«‡Æ¼¼Ð

A`Z*¼eþ aÞhèªÆ,

(Hjç.Le‡þ`ÐjÐcÑ)

bþÐeþ`õЃÞÆ c‡MÔ ckþÐ `õauL