अधिसूचनाएं

मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना

भारिबैं/2019-20/235
विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20

19 मई 2020

सेवा में

सभी आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आवास वित्त कंपनियों का विनियमन, भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरित किये जाने पर 13 अगस्त, 2019 को जारी हमारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-2020/419 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू किया जाए।

3. राष्ट्रीय आवास बैंक (आवास वित्त कंपनियों के पूर्ववर्ती नियामक) द्वारा जारी परिशिष्ट में उल्लिखित परिपत्रों में निहित निर्देश/दिशा-निर्देश/विनियम निरस्त किए गए हैं।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक


Appendix – List of circulars repealed

क्र.सं. परिपत्र संख्या परिपत्र की तिथि विषय
1 NHB(ND)/DRS/Pol-No.19/2006 27 नवंबर, 2006 15 सितंबर, 2006 को बंगलौर में प्रधान अधिकारियों की बैठक में प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझाव - स्पष्टीकरण।
2 NHB(ND)/DRS/Misc.Circular-1/2010 25 जनवरी, 2010 केवाईसी मानदंड और एएमएल उपाय/सीएफ़टी
3 NHB (ND)/DRS/Misc.Circular-No.4/2010-11 मई 06, 2011 एचएफसी के लिए केवाईसी और एएमएल उपायों पर दिशा-निर्देश।
4 NHB(ND)/DRS/Pol-No.39/2010-11 19 मई, 2011 तालिबान/अल-कायदा पर यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1822 (2008) के तहत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची।
5 NHB(ND)/DRS/Pol-No.42/2011-12 11 अक्टूबर, 2011 तालिबान/अल-कायदा पर यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1989 (2011) के तहत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची।
6 NHB(ND)/DRS/Pol-No.47/2011-12 29 मार्च, 2012 तालिबान/अल-कायदा और संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं पर यूएनएससीआर 1267 (1999), 1988 (2011) और 1989 (2011) के तहत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची।
7 NHB(ND)/DRS/Pol-No.52/2012-13 26 सितंबर, 2012 तालिबान/अल-कायदा और संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं पर यूएनएससीआर 1267 (1999), 1988 (2011) और 1989 (2011) के तहत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची।
8 NHB(ND)/DRS/Pol.Circular No.59/2013-14 24 जनवरी, 2014 अपने ग्राहक को जाने केंद्रीय रजिस्ट्री।
9 NHB(ND)/DRS/Pol-No.68/2014-15 14 जनवरी, 2015 विदेशी लेखा कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) के साथ अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए) - पंजीकरण।
10 NHB(ND)/DRS/Policy Circular No.76/2016-17 01 नवंबर, 2016 अपने ग्राहक को जाने केंद्रीय रजिस्ट्री (सही किया हुआ)
11 NHB/ND/DRS/Policy Circular No.94/2018-19 11 मार्च, 2019 एचएफसी के लिए केवाईसी और एएमएल उपायों पर दिशा-निर्देश।

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